تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة دمياط، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وتبين تجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع وقيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وفي سياق أخر قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر الاحمداوي بمعاقبة ديلر مواد مخدرة بالسجن المؤبد والغرامة 200 ألف جنية
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الاحمداوي وعضوية المستشارين د عادل محمد السيوي و عمرو علي كساب وامانة سر محمد طه
كشف أمرالاحالة قيام المتهم ” محمد . ع ” باحراز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها
وأضاف أمر الاحالة قيام المتهم باحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها بالاضافة الي حيازته لجوهر مخدر ميثامفيتامين في غير الاحوال المصرح بها.
شهادة ضابط بالادارة العامة لمباحث القاهرة بأنه وحال تفقده الحالة الأمنية بسوق السيارات أبصر المتهم حال تواجده باحدي السيارات ذات لوحات معدنية غير ظاهرة بياناتها فتوجه اليه وبسؤاله عن تراخيص هذه السيارة قرر له عدم تواجدها بحوزته وعن تحقيق شخصيته قرر له عدم حملها وبسؤاله عن اسمه قرر له انه اسمه محمد .ع وبالكشف عن شخصيته تبين انه سبق الحكم عليه في القضية رقم 17346 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول والمقضي فيها بالحكم عليه بالسجن سبع سنوات
واضاف الضابط انه بتفتيشه وقائيا عثر بطيات ملابسه علي علبة سجائر بداخلها قطع لجوهر مخدر الحشيش وكيس بلاستيك بداخله جوهر مادة الهيروين وكذلك كيس بداخله مادة الأيس المخدر ومبلغ مالي قدره واحد وثلاثون الف وستمائة جنيه وهاتفان محمولان وبمواجهة بما اسفر الضبط قرر بقصد الاتجار.
