حوادث

ضبط شخص متهم بغسل 32 مليون جنيه من النصب والإحتيال 

كتب – عدي الريان

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها فى مجال الدعاية والإعلان مقابل أرباح شهرية متفق  عليها وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بشراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإخفاء صفة المشروعية عليها.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالي 32 مليون جنيه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Ad
Ad