أظهرت سجلات دردشة قُدمت كدليل من قبل مدعين في محاكمة غش في شيكاجو ضد اثنين من متداولي المعادن النفيسة عاملين في وحدة “ميريل لينش” التابعة لـ”بنك أوف أمريكا”، أن واحدا من كِلا المتداولين، وهو إدوارد بيزيس، تباهى بسهولة التلاعب بالأسعار.
وتوضح بلومبرج في تقرير، أنه في 28 يناير من العام 2009، عندما كان “بيزيس” يعمل في “دويتشه بنك”، تقدم بعروض لشراء 2740 عقد آجل للذهب بقيمة تقدر بحوالي 244 مليون دولار خلال أربع دقائق ونصف الدقيقة، وفقا لماريا غاريبوتي، نائب رئيس “أناليسيس غروب” (Analysis Group)، التي فحصت بيانات التداول والأوامر نيابة عن المدّعين، وقالت إن 98% من أوامر الشراء تم إلغائها قبل تنفيذها.
في المقابل، باع متداول زميل في “دويتشه”، بعدما نسق “بيزيس” الأمر معه، 170 عقد بقيمة 15 ألف و172 دولارا عندما ارتفعت الأسعار، حسبما قالت “غاريبوتي” لهيئة المحلفين الأربعاء الماضي.
بحسب “غاريبوتي” فإنه بعد تلك المعاملة بدقائق كتب “بيزيس” في رسالة دردشة مرسلة إلى المتداول الآخر بـ”دويتشه بنك”، سيدريك تشانو: “هذا يثبت لك إلى أي مدى من السهل التلاعب في بعض الأحيان”. وحُكم على “تشانو” ومتداول آخر في “دويتشه بنك”، جيمس فورلي، الشهر الماضي بعام في السجن لكل منهما بعد إدانتهما في 2020 في تهم غش، عبر أوامر صورية، في محاكمة منفصلة.
وفي رسالة أخرى، قال “بيزيس”: “أتلاعب بالسوق كثيرا”.
مزاعم غش
يواجه “بيزيس” وزميله المتداول في “ميريل لينش”، جون باسيليو، تهم احتيال فيدرالية نتيجة لمزاعم غش في سوق العقود الآجلة في الفترة من 2008 إلى 2014.
فيما أشارت “جاريبوتي” إلى حادثة أخرى تضمنت تداولات من قبل بيزيس وباسيليو في 9 أغسطس 2010 عندما كانا يعملان في “ميريل لينش”.
وأضافت أنه في هذا اليوم، وضع “بيزيس” أمر شراء كبير يتم تقسيمه فيما بعد لأوامر أصغر (iceberg order) لشراء 10 عقود من البلاتين، وستة منها تم تنفيذها بمجرد وضعها، وبعد أقل من 10 ثواني من “وضع” بيزيس أمر الشراء، وضع “باسيليو” أمر بيع 205 عقد مقابل 15 ألف و856 دولار.
وهو ما كان يعادل تقريبا 90% مما كان ظاهرا على سجل الأوامر، حسبما أضافت “غاريبوتي”، التي قالت إن السعر تراجع وتم تنفيذ بقية أوامر “بيزيس”، وبعد ثانية واحدة تم إلغاء أوامر بيع “باسيليو”.
نرشح لك
