حوادث

ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي بالإسكندرية

كتب – أحمد عمر

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص تعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتبين ان حجم تعاملات بلغت 5 ملايين جنيه خلال عام.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية – له معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تعامله مع بعض الأشخاص “يحملون جنسية إحدى الدول” مقيمين داخل البلاد مستغلاً القيود المصرفية التى تفرضها البنوك بتلك الدولة المشار إليها لاستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى فى إجراءات سحب من ماكينات الصراف الآلى.

وتبين أن المتهم يقوم بالحصول من عملائه المقيمين داخل البلاد على العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى والخاصة بأشخاص مقيمين خارج البلاد وإجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع بإحدى شركات تجارة “الهواتف المحمولة” بالعملة الأجنبية “الدولار الأمريكى” ، وتسييل تلك المبالغ المالية واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (5 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Ad
Ad