حوادث

ضبط شخص اشترك في الاتجار بالعملة بقنا

كتب – أحمد عمر 

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص اشترك مع أخر خارج البلاد على الاتجار في النقد الأجنبي بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتسليمها لذويهم مقابل عمولة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالإشتراك مع الجهات المختصة قيام شخصين الأول”يعمل أحدهما بإحدى الدول ” – والثانى مقيم بمحافظة قنا) بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة من خلال الأول وإرسالها للثانى مع العائدين من الخارج، وعقب ذلك يقوم الثانى بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة مقابل عمولة ، بالإضافة إلى قيام الثانى بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة قنا بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول “المتواجد حالياً خارج البلاد”.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (886,000 جنيه مصرى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Ad
Ad